Không chỉ xuất hiện trên những bản tin tài chính đình đám một thời, những cái tên như Trần Bắc Hà, Bầu Kiên, Tạ Bá Long,…còn là bị cáo của các vụ “đại án” gây chấn động dư luận.
Trần Bắc Hà – Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV
Ông trùm Trần Bắc Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.
Ông Trần Bắc Hà, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Vị cựu chủ tịch này đã có hơn 35 năm gắn bó với ngân hàng BIDV. Ông Hà được xác định liên quan tới đại án Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank, với 2 tư cách: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, là người làm chứng, và đại án Phạm Công Danh xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Cựu chủ tịch BIDV cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng vì những hành vi phạm pháp, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người Đảng viên, uy tín của tổ chức và Nhà nước.
Ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch HĐQT VNCB
Phạm Công Danh sinh năm 1965, vốn là đại gia trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng trước khi “sa cơ” tại Ngân hàng Xây Dựng và rơi vào vòng lao lý như hiện nay. Khối tài sản mà ông sở hữu được cho lên đến hàng chục tỷ USD. Phạm Công Danh cũng là nhân vật liên quan đến nhiều sai phạm trong ngân hàng, cũng như những cái tên “tai tiếng” khác như Trầm Bê, Trần Bắc Hà,…
Theo cáo trạng, hành vi phạm tội của ông Danh là đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi sai phạm, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 13.164 tỷ đồng cho VNCB bao gồm sử dụng 29 pháp nhân công ty vay vốn tại 3 ngân hàng hơn 6.100 tỷ đồng. Qua quá trình xét xử, mức án cuối cùng dành cho Phạm Công Danh là 30 năm tù về tội cố ý làm trái quy đinh trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch Sacombank
Ông trùm ngành tài chính ngân hàng này sinh năm 1959 tại Trà Vinh. Bắt đầu dấn thân vào thương trường bằng bất động sản, lâm sản, y tế, nhưng chỉ khi chạm ngõ ngân hàng, tên tuổi của ông mới được vụt sáng. Nhưng đây cũng chính là con dao 2 lưỡi khiến ông “mất sạch” vì lao lý.
Trầm Bê cùng với Phạm Công Danh, Phan Huy Khang bị cáo buộc là đã thống nhất để cho Sacombank cho Phạm Công Danh vay tối đa 1.800 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB. Việc vay tiền được ông Danh thực hiện thông qua việc để tên các công ty đứng tên vay, nhưng khi đến hạn hợp đồng tín dụng các công ty không trả được, Sacombank đã tự động thu 1.835,8 tỷ đồng (cả gốc và lãi) từ tiền gửi của VNCB tại Sacombank để thu hồi nợ. Do các công ty không có tài sản đảm bảo nên VNCB không thu hồi được số tiền gửi đã dùng để trả nợ thay cho các công ty, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.835 tỷ.
Ông Nguyễn Đức Kiên, thành viên Hội đồng sáng lập ACB
Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi là Bầu Kiên, là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Bầu Kiên và vợ là bà Đặng Ngọc Lan – một trong những nữ đại gia giàu nhất Việt Nam cùng là cổ đông, nắm giữ vị trí quan trọng trong nhiều ngân hàng.
Sau một thời gian bị tạm giam, tòa đã tiến hành hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đối với các tội danh của bầu Kiên. Theo đó, ông Nguyễn Đức Kiên đã bị tòa tuyên án 30 năm tù giam về tội “Kinh doanh trái phép” và “Trốn thuế”. Hình phạt bổ sung yêu cầu ông Kiên bồi thường 75 tỷ đồng
Ông Tạ Bá Long, cựu chủ tịch GPBank
Trước khi bị NHNN mua 0 đồng vào năm 2015, ông Tạ Bá Long – cựu chủ tịch Ngân hàng Dầu khí (GPBank) và người liên quan sở hữu đến 35% vốn của ngân hàng này.
Cuối năm 2017, ông Long bị tòa án đưa ra xét xử sau một thời gian bị bắt giam và tuyên phạt ông Long 5 năm tù về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng xảy ra tại GPBank.
Trần Phương Bình, Phó Chủ tịch HĐQT DongABank
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại tổng số tiền 3.405 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho rằng, các sai phạm này là nguyên nhân dẫn đến việc DongABank lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.
Xem thêm:
Bí Ẩn Thị Trường 